Compliance OffshoreKYC, AML y Due Diligence
Servicios de compliance para operaciones offshore: KYC/AML, due diligence de socios y auditorías. Conformidad con estándares globales. 500+ due diligences realizadas.
¿Qué es el Compliance Offshore?
El compliance offshore es el conjunto de prácticas para garantizar que las estructuras internacionales operen en conformidad con las regulaciones locales e internacionales. Incluye KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering), due diligence y gobernanza corporativa.
Servicios de Due Diligence
Ofrecemos due diligence completa para diferentes necesidades:
Reportes y Auditorías
Preparamos reportes y realizamos auditorías:
Implementación de Políticas
Desarrollamos e implementamos políticas de compliance:
Reportes y Auditorías
Reportes anuales, auditorías AML y documentación de substance.
Reportes anuales
Entrega a autoridades y bancos cuando es necesario.
Auditorías internas
Revisión de procedimientos AML y KYC.
Políticas y capacitación
Desarrollo de políticas y capacitación de equipos.
Documentación de substance
Prueba de presencia económica real.
Regulaciones por Jurisdicción
| Jurisdicción | Plazo | Costo | Destaque | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| União Europeia | AMLD6 | Desde $3,000 | Risco alto | Empresas com clientes europeus |
| Estados Unidos | FinCEN/OFAC | Desde $2,500 | Risco alto | Operações em USD |
| Singapura | MAS | Desde $4,000 | Risco médio | Banking e fintech |
| BVI/Cayman | AML Regs | Desde $2,000 | Risco médio | Holdings e fundos |
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Preguntas Frecuentes
KYC (Know Your Customer) es el proceso de identificación y verificación de clientes. Es obligatorio para instituciones financieras y empresas reguladas. Protege contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Las revisiones de KYC deben hacerse anualmente para clientes de bajo riesgo, semestralmente para riesgo medio y trimestralmente para alto riesgo. Las políticas AML deben revisarse anualmente.
Las consecuencias incluyen multas pesadas (pueden llegar a millones), bloqueo de cuentas bancarias, imposibilidad de operar en ciertas jurisdicciones y, en casos graves, responsabilidad penal de los directores.
Sí, ofrecemos due diligence completa de socios comerciales, proveedores y potenciales clientes. Incluye verificación de antecedentes, análisis de PEP (Personas Políticamente Expuestas) y listas de sanciones.
Los programas básicos comienzan en $5,000. Implementaciones completas con políticas, capacitación y auditorías varían de $15,000 a $50,000 dependiendo del tamaño y complejidad de la operación.
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