Proceso en 4 pasos
Cómo funciona nuestra consultoría offshore
Flujo estructurado para entregar una arquitectura offshore lista para banco y en compliance.
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1) Diagnóstico estratégico
Mapeamos objetivos, patrimonio, flujos y restricciones bancarias. NDA antes de compartir datos.
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2) Diseño de la estructura
Elegimos jurisdicción, forma jurídica y gobernanza. Incluye blueprint y narrativas bancarias.
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3) Ejecución y onboarding
Constitución, KYC/AML, documentación defendible, substance (cuando aplica) y apertura bancaria.
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4) Soporte continuo
Compliance anual, reportes para bancos, renovación de licencias y ajustes estratégicos.
NDA bajo demanda antes del diagnóstico
Respuesta en 12h hábiles
Listo para auditoría (CRS/FATCA)
Preguntas rápidas
CRS/FATCA-ready • NDA • Banking-first
¿Cuánto demora?
Diagnóstico en 2-3 días hábiles; ejecución depende de la jurisdicción (5-21 días para empresas, 10-30 para cuentas).
¿Hablan con el banco?
Sí. Preparamos narrativa, KYC/AML, envío y seguimiento hasta aprobación.
¿Es confidencial?
Sí. NDA antes de la primera llamada; compartimos lo mínimo necesario.
¿Listo para avanzar?
Cuéntenos su objetivo y restricciones. Respondemos en 12 horas con el siguiente paso.